热线:0571 - 85053715
邮箱:609515464@qq.com
您当前的位置: 金融频道> 财经舆情
涉案500亿!特大地下钱庄案告破
发布时间:2019-10-20 17:14:31 星期二   

????27日晚间,国家外汇管理局公布称,近期查处了一批外汇违法违规案件,深圳6家企业在外汇收支中涉嫌违法,经过警方进一步侦查,破获一起涉案近500亿元的地下钱庄案件。

????此外还查明多家企业采用虚假单据、虚构贸易等手段逃汇;多名个人采用“蚂蚁搬家”的手段,涉嫌洗钱、非法转移资产等行为。

????据公安部介绍,当前,地下钱庄已成为不法分子洗钱和跨境非法转移资金的主要通道之一。随着经济全球化、互联网技术和新兴支付工具的迅猛发展,近年来,地下钱庄不法分子也利用这些便利条件,犯罪手法越来越隐蔽,跨境转移资金越来越迅速,涉案金额越来越大,危害程度逐步加深。特别是跨境汇兑型地下钱庄案件多发,非法跨境资金流动异常活跃,涉案交易资金量触目惊心。

????地下钱庄的资金交易具有高度隐蔽性,其数量和资金吞吐量难以准确统计,从而使大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外,形成巨大的资金“黑洞”,这不仅严重扰乱国家正常的金融管理秩序,危害国家经济安全,而且,地下钱庄日益成为经济犯罪、电信诈骗、走私、贩毒、网络赌博等犯罪活动资金转移的通道,助长和滋生了其他上游犯罪活动。

????为严厉打击地下钱庄犯罪,维护国家金融管理秩序和国家经济金融安全,服务反腐败国际追逃追赃工作,公安部会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门在全国继续部署开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动,破获了一大批地下钱庄重大案件,取得显著战果。据统计,2016年,全国公安机关共破获地下钱庄重大案件380余起,抓获犯罪嫌疑人800余名,打掉作案窝点500余个,涉案交易总金额逾9000亿元人民币。

????针对当前地下钱庄犯罪活动仍然较为活跃的情况,公安部有关负责人表示,今年,公安部将继续积极会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门,持续保持对地下钱庄犯罪活动的严打高压态势,切实维护国家金融管理秩序和国家金融安全。

????外汇局亦表示,今年将加强外汇市场的监管,严厉打击外汇违法和违规行为,维护我国的国际收支平衡。与此同时,还将增强政策透明度,推动金融市场继续对外开放。

????“我们将继续推动和支持金融市场的双向开放,进一步提升跨境贸易和投资的便利化水平,更好地服务实体经济。”中国人民银行副行长、外汇局局长潘功胜说。

来源:人民网    作者:章斐然    编辑:张泓
友荐云推荐
多部门加大打击地下钱庄力度
房地产税有利于资金“脱虚向实”?
信托公司转型发展 保险金信托业务逐渐受到市场认可
不稳定成国寿业绩关键词 成也投资败也投资
增值电信业务经营许可证:浙B2-20110366?|?信息网络传播视听节目许可证:1105105?|?互联网新闻信息服务许可证:国新网3312006002
网络文化经营许可:浙网文[2012]0867-091号?|?工信部备案号:浙ICP备11041366号-1?|??浙公网安备:33010002000058号?
杭州网(杭州网络传媒有限公司)版权所有未经授权禁止复制或镜像
法律顾问:浙江智仁律师事务所律师 马宏利
365bet官网在线体育赌博 365棋牌电玩 bet365 滚球 365体育投注足球真人 bet356收不到邮箱验证 365棋牌游戏大厅24小时下分 365棋牌官网电脑版客服 365bet官网正网平台 万博足彩app ios怎么下 356bet在线体育投注网 365滚球大小分 365bet体育足球赌博 狗万取款首选银行 开元棋牌返点 365滚球方法
万博体育app手机投注方法 365棋牌竞技游戏 356bet骗钱 365bet客户电话 大赢家开元棋牌 bet36体育投注进不去 皇冠bt365 真bet366 开元棋牌是不是假的 狗万晚上提款 bet36 co 狗万 皇马 日博真网站 365体育投注盘口 365体育投注足彩投注 狗万 我的返水 狗万稳 狗万让球怎么看 日博体育在线投注75365.com 狗万提现分开提现 365滚球大小分
365bet官网体育手机投注 bt365是哪个国家的游戏 足彩吧狗万登不上 cc国际平台登录 bet365足球真人 bet36体育在线网 365体育投注 提现多久到账 亚洲356bet体育 bet356足球体育 开元棋牌怎么接入 狗万app玩 365体育在线网 狗万网址足彩吧 开元棋牌可以开挂 365棋牌下分 356bet最新官网备用网站 365体育台湾备用 365棋牌无法提现 澳门bet365娱乐平台 万狗是什么app 365棋牌 tmp
港式早点加盟 知名早餐加盟 春光早餐工程加盟 灯饰加盟 清真早点加盟
春光早点加盟 早点店加盟 早点粥加盟 早餐配送加盟 双合成早餐加盟
哪家早点加盟好 早点加盟多少钱 早餐加盟好项目 早点夜宵加盟 特色早餐
早餐粥车加盟 天津早点加盟车 便民早点加盟 早点小吃加盟店 娘家早点车怎么加盟